Funkcjonariusze szczecińskiej policji prowadzą szeroko zakrojone działania w sprawie piramidy finansowej, która dotknęła tysiące mieszkańców nie tylko regionu, ale i całego kraju. Model inwestycyjny oferowany przez TSQ Investment Group, oparty na transakcjach związanych z kryptowalutami, miał zapewniać szybki zysk, lecz okazał się mechanizmem wyłudzeń. Straty sięgnęły ponad 2 milionów złotych, a liczba poszkodowanych osób przekroczyła 15 tysięcy.
Nowe fakty ujawnione przez śledczych
Do przełomu w śledztwie doszło w drugiej połowie grudnia. Wtedy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną przeprowadzili skoordynowaną akcję na terenie województwa zachodniopomorskiego. Efektem tych działań było zatrzymanie sześciu osób podejrzewanych o udział w organizacji grupy przestępczej. Według ustaleń, członkowie gangu byli odpowiedzialni za pozyskiwanie nowych inwestorów, zarządzanie środkami oraz dystrybucję fałszywych obietnic szybkiego pomnażania kapitału.
Dowody kluczowe dla sprawy
W trakcie realizowanych przeszukań policja zabezpieczyła znaczne ilości gotówki w kilku walutach – zarówno w złotówkach, jak i w euro oraz dolarach. Oprócz pieniędzy, funkcjonariusze przejęli elektroniczne portfele służące do przechowywania kryptowalut, a także setki dysków twardych, komputery i telefony komórkowe. Zabezpieczona dokumentacja oraz sprzęt elektroniczny mogą okazać się nieocenionym źródłem informacji pozwalającym na odtworzenie przepływu środków i identyfikację kolejnych poszkodowanych. Osobom zatrzymanym przedstawiono zarzuty obejmujące oszustwo na szeroką skalę oraz działanie na szkodę mienia wielu osób.
Sądowe decyzje i dalszy bieg sprawy
Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego, szczeciński Sąd Okręgowy podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu pięciu podejrzanych na najbliższe trzy miesiące. Szósta osoba usłyszała postanowienie o zastosowaniu łagodniejszych środków zapobiegawczych – m.in. obowiązek regularnego meldowania się na policji, zakaz opuszczania kraju, ograniczenie kontaktów z innymi podejrzanymi oraz poręczenie majątkowe wysokości 15 tysięcy złotych. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań ani ujawnienia dodatkowych wątków sprawy, które mogą ujrzeć światło dzienne w najbliższych miesiącach.
Reakcje i konsekwencje dla lokalnej społeczności
Skala oszustwa sprawiła, że sprawą żyje nie tylko Szczecin, lecz także cała Polska. Wielu poszkodowanych zgłasza się do organów ścigania z nadzieją na odzyskanie utraconych środków. Policja apeluje o ostrożność przy wyborze inwestycji, szczególnie tych obiecujących niezwykle wysokie zyski w krótkim czasie. Trwające dochodzenie ma na celu przede wszystkim ustalenie pełnego kręgu osób pokrzywdzonych oraz zabezpieczenie majątku, który mógłby posłużyć do pokrycia strat inwestorów. Służby podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy, a jej rozstrzygnięcie będzie miało istotny wpływ na bezpieczeństwo rynku inwestycyjnego w regionie.
Źródło: Policja Zachodniopomorska
Warto przeczytać
Złodziej luksusowych emblematów trafił za kratki na święta